Порядка десяти миллионов физлиц, являющихся клиентами российских банков, в 2024 году переводили денежные средства на так называемые дропперские карты. Таковыми называют счета и карты, которые оформляются на подставных лиц либо продаются мошенникам либо теневому бизнесу.

Статистику, ссылаясь на главу Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдана Шабля, опубликовала редакция РБК.

С его слов, около 13% трудоспособных граждан РФ осуществляют переводы в адрес онлайн-казино, криптообменников, пиратских сайтов или наркошопов.

"Как правило это, не преступники, а обычные люди — кто-то покупает ставку в онлайн-казино, кто-то — криптовалюту. Однако выявленные нами данные по вовлеченности россиян внушительны. В совокупности объемы таких операций составляют существенную долю теневой экономики нашего государства", - поделился информацией собеседник.

Ранее сообщалось, что Центробанк совместно с Росфинмониторингом разрабатывает платформу, которая будет централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов.