Банк России в координации с Росфинмониторингом и банками разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов.

Информация об этом размещена в публикации РБК, редакция которого ссылается на главу Службы финансового мониторинга и валютного контроля регулятора Богдана Шабля.

Со слов спикера, речь идет о клиентах-дропах или дропперах — тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса — наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов.

Центробанк намерен с помощью собственных алгоритмов выявлять дропов, собирать информацию о них в единую базу, доступ к которой будет у кредитных организаций. Для банков на основании этих данных появится несколько опций для дальнейших действий. Они смогут или в кратчайший срок блокировать карты таких клиентов или вовсе отказывать им в открытии счетов.