Как полагают в Росфинмониторинге, это позволило бы получать сведения об операциях, производимых с использованием карт “Мир” и Системы быстрых платежей (СБП). Отмечается, что в настоящее время соответствующие данные запрашиваются у банков.

Как пояснил представитель ведомства, пока с НСПК нет какого-либо прямого взаимодействия. Поэтому было предложено включить оператора в сферу регулирования антиотмывочного законодательства.

В РФМ полагают, что это будет иметь положительный эффект для “оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга”, поскольку “часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки.” Кроме того должна улучшиться оперативность получения запрашиваемых сведений.

Как отмечает РБК, в банках также ранее выступали с рядом предложений в адрес РФМ относительно процесса предоставления данных. В частности, речь шла и о привлечении к данному вопросу других институтов.

Ожидается, что с привлечением НСПК Росфинмониторинг сможет “улучшить выявляемость подозрительных операций или сбор данных для агрегированной статистики”. Однако, прежде всего, как полагают эксперты, должны будут быть соблюдены соответствующие требования по защите информации.