Европол арестовал за отмывание наркоденег через криптовалюты 11 человек

Время для прочтения
менее
1 минуты
Прочитано

Европол арестовал за отмывание наркоденег через криптовалюты 11 человек

апреля 11, 2018 - 07:43
Раздел:

Преступники отмыли 8 млн евро через финскую криптобиржу

Преступная группировка продвинутых наркоторговцев была обезврежена и арестована Европолом. 11 человек через финскую криптобиржу «отмыли» 8 млн евро, полученных за торговлю наркотиками.

Расследование по этому делу велось в отношении 137 человек, они пользовались 174 банковскими счетами. В конечном итоге были задержаны 11 граждан Испании и Колумбии, которых подозревают в отмывании денег, полученных преступным образом посредством криптовалют и кредитных карт. «Преступники находились в тесном контакте с наркоторговцами: они получали от них наличные деньги и маленькими порциями размещали их на сотнях банковских счетов», - сказано в заявлении Европола.

Через какие именно криптовалюты отмывались наркоденьги и через какую финскую криптовалютную биржу сказано не было.

Источник: Европол