Число возбужденных за нарушения валютного законодательства дел в прошлом году выросло на 72 процента по сравнению с 2023 годом (до 136,7 тысяч).

Информация размещена на сайте медиахолдинга РБК, редакция которого ссылается на отчет об итогах деятельности Федеральной налоговой службы [ФНС] России. Отмечается, что показатель 2024-о года превысил уровень «досанкционного» 2021 года, когда было возбуждено около 92 тыс. дел о валютных нарушениях.

Количество выявленных нарушений, что не обязательно приводит к возбуждению уголовных дел, в сфере валютного контроля увеличилось на 60 процентов.

Налоговики объясняют такой рост значительным увеличением количества открытых резидентами с 2022 года счетов в зарубежных банках, а также окончанием в 2022 году моратория на проведение проверок соблюдения валютного законодательства.

Наиболее часто в ушедшем году сотрудники ФНС выявляли нарушения, связанные с представлением уведомлений и отчетов по зарубежным счетам, а также с осуществлением незаконных валютных операций.