Одному из крупнейших в мире сырьевых трейдеров Trafigura грозят в Монголии потенциальные убытки до $1,1 млрд, отчасти вызванные мошенническими действиями с участием сотрудников нефтяного бизнеса в этом государстве. Об этом узнали журналисты агентства Bloomberg.

Как пишет СМИ, в Trafigura выяснили, что монгольские сотрудники на протяжении пяти лет проводили манипуляции платежами, скрывая объем просроченных долгов, искажали расчеты таможенным платежам и фрахту. Их действия привели к тому, что ситуация за несколько лет вышла из-под контроля, при этом никаких проявлений тревожных сигналов не наблюдалось до последнего момента.

Из-за специфики монгольского рынка компании вынуждены доверять местным дистрибьюторам. Сложная система взаиморасчетов также не позволила своевременно увидеть, до каких размеров выросли риски финансовых потерь.