Американца, не идентифицировавшего покупателей биткоинов, приговорили к году тюрьмы

Время для прочтения
менее
1 минуты
Прочитано

Американца, не идентифицировавшего покупателей биткоинов, приговорили к году тюрьмы

марта 06, 2018 - 14:41
Раздел:

Росс был пойман при помощи агентов под прикрытием

Год и один день тюремного заключения назначил суд Элдону Стоуну Россу, который был уличен в незаконной продаже и покупке криптовалюты. 24-летний житель Пенсильвании не отчитывался о своей деятельности перед властями США.

Агенты под прикрытием купили у Росса биткоинов на 50 тысяч долларов. Во время сделки продавец не поинтересовался паспортными данными покупателей, а значит нарушил американский закон. На суде выяснилось, что он на протяжении двух лет занимается продажей и покупкой криптовалюты и при этом ни разу не идентифицировал своих клиентов и не передавал данные о заработанном в фискальную службу.

Соответственно все заработанные на комиссии от сделок деньги в количестве 40 тысяч долларов признаются средствами, полученными при незаконной деятельности и должны быть отданы государству.

Источник: philly