Комиссия по финансовым услугам и Отдел финансовых расследований Южной Кореи проведет выездную проверку в трех банках страны. Регуляторы проверят как финансовые учреждения следуют новым правилам борьбы с отмыванием денег посредством криптовалют.

Проверки будут проведены в период с 19 по 25 апреля в KEB Hana, KB Kookmin и NongHyup. Всего внедрением необходимых правил в Южной Корее занимаются шесть банков, помимо трех вышеперечисленных еще JB, IBK и Shinhan. В ходе инспекции регуляторы обратят внимание на интеграцию новых систем, идентификацию клиентов и соответствие объема депозитов данных и числа счетов.

Ранее регуляторы Южной Кореи запретили местным банкам проводить обслуживание анонимных счетов.

Источник: fsc