Основатель USM Holdings миллиардер Алишер Усманов подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe из-за «серии необоснованных уведомлений о якобы подозрительных финансовых операциях» бизнесмена. Об этом пишет РБК, ссылаясь на представителя Усманова.

Выше упомянутый банк в период с 2018 по 2022 гг направил в Отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции ФРГ более 10 уведомлений насчет операций предпринимателя. В частности, одно из них касалось, по мнению банка, в "предположительном отмывании денежных средств через снятие наличности".

Защита бизнесмена считает уведомления заведомо ложными, потому что ни обоснования таковым, ни подтверждающих доказательства всем предположениям кредитной организации не было и нет.

Действия банка спровоцировали финансовые потери и колоссальный ущерб репутации Усманова, а также стали причиной «незаконных расследований» против него в 2022 году в Германии.