Томас Марио Костанцо, трейдер из Аризоны известный в соцсетях под ником Morpheus Titania, обвиняется в противоправных действиях — отмывании 165 тысяч долларов через криптовалюты.

Трейдер был задержан в апреле 2017 года за незаконное владение оружия. Во время обыска правоохранительные органы нашли криптовалюты — Dash, Ethereum и биткоины, а в последствии выяснили, что Марио Костанцо использовал цифровые активы для отмывания денег. На своем сайте он организовал обмен криптовалюты и «отбеливал» деньги, которые получал от агентов под прикрытием, представлявшихся перевозчиками наркотиков.

Также известно, что и сам Марио Костанцо покупал наркотики за криптовалюты. Он обвиняется по пяти эпизодам и каждый из них грозит лишением свободы на срок до 20 лет и штрафом в 250 тысяч долларов.

Источник: justice