Подписаться на обновления:

Налоговики "работают" с "Эльдорадо" по схеме, отработанной на ЮКОСе

{mosimage}
"Коммерсант"
приводит материалы выездной налоговой проверки ООО "Эльдорадо".
Претензии к ритейлеру за 2004-2005 годы составили около 15 млрд рублей.
В эту сумму входит чуть более 8,6 млрд рублей недоимки по НДС, свыше
3,445 млрд рублей штрафа, 73 млн рублей налога на прибыль, более 3 млрд
рублей пеней.

В группу проверяющих были включены специалисты Федеральной налоговой
службы из команды руководителя юридического управления ФНС Антона
Устинова. Они же в свое время занимались делом ЮКОСа, а проверка
"Эльдорадо" стала для них одним из последних заданий: 1 февраля
управление упразднено в рамках реорганизации службы.

Как следует из материалов проверки, "Эльдорадо" занималось "серым"
импортом товаров, проводя его через длинные цепочки посредников.
Бытовая техника либо закупалась в компаниях, зарегистрированных в
американском штате Делавэр и в Панаме (офшорные зоны), либо собиралась
из запчастей в свободной экономической зоне в Калининградской области.

Основными импортерами выступали три ООО - "Металлогриф", "Еврострой" и
"Бизнес-Стройоборудование". Эти фирмы, по данным налоговиков,
импортировали товары на миллиарды рублей, но не имели штата сотрудников
и почти не платили налоги, а в 2006-2007 годах ликвидировались либо
оказались в розыске.

Поставка товара в само ООО "Эльдорадо" шла через многочисленных
посредников, ряд которых был зарегистрирован во внутриофшорной зоне
"Элиста" (Калмыкия).

Деятельность импортеров и посредников, считают налоговики,
контролировало само ООО "Эльдорадо". Компании имели общих сотрудников,
общего бухгалтера - ООО "Профессиональные бухгалтерские консультации",
также подконтрольного "Эльдорадо". Многочисленные фирмы, включая
калмыцкие, обслуживались в Сбербанке, где указывали московский адрес и
телефон "Эльдорадо".

Кроме того, ряд фирм выступали перед МДМ-банком поручителями по
кредитам самому "Эльдорадо". Налоговики пришли к выводу, что цепочка
посредников, контролируемая "Эльдорадо", приводила к завышению цен на
товары в 2,5-15 раз, при этом сами посредники налоги не платили.

Возражения ООО "Эльдорадо" на акт проверки составили 65 страниц.
Компания сообщила, что количество товара в таможенных декларациях
занижала не она, а фирмы-импортеры. Главным же доводом компании
является то, что товар реально поставлялся, а неуплата налогов
посредниками не имеет к "Эльдорадо" отношения.

Если сумма претензий к "Эльдорадо" окажется неизменной, компании не
удастся рассчитаться с ними за счет собственных средств, уверены
эксперты. Свой консолидированный оборот в 2007 году торговая сеть
оценила в 6 млрд долларов. Для того чтобы погасить налоговые долги,
"Эльдорадо" придется прибегнуть к заимствованиям. Но в нынешних
условиях акционерам "Эльдорадо" вряд ли удастся привлечь кредит и,
скорее всего, придется расстаться с частью бизнеса.

автор:
Гость

Новости партнеров: