Подписаться на обновления:

В России будут созданы черные списки подозрительных банковских клиентов

В России планируется создать публичные списки подозрительных клиентов банков

ЦБ РФ и Росфинмониторинг разрабатывают совместный законопроект, который в дальнейшем обеспечит создание публичных списков подозрительных клиентов банков, сообщил замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный.

В рамках нового законопроекта будет осуществляться ведение перечня клиентов, с которыми банки на основании применения правил внутреннего контроля прекратили деловые отношения. В соответствующий перечень будут включены компании и лица, которым уже было отказано в обслуживании. Однако банкам следует помнить, что нахождение в этом перечне само по себе не является основанием для принятия решений по типу «такой клиент нам не подходит», сообщает 11 сентября МК.

Ранее, в 2013 году, банкам было предоставлено право давать отказ гражданам и компаниям в осуществлении операций при подозрении, что транзакции будут направлены на отмывание доходов, полученных преступных путем либо на финансирование терроризма.

автор:
Екатерина СТАСЮК

Новости партнеров: