Подписаться на обновления:

Центробанк РФ: банки обязаны проверять деловую репутацию компаний-клиентов до обслуживания

Центробанк теперь обязывает банки проверять деловую репутацию компаний до приема их на обслуживание.

Кредитные организации обязаны требовать со своих клиентов сведения о компании: отзывы о деловой репутации в свободной форме от корпоративных клиентов банка, являющихся ее партнерами, а также информацию от банков, где данная компания обслуживалась. Ранее у банков такой обязанности не было.

Собранная информация будет входить в перечень сведений, который обычно банки запрашивают у организаций при их идентификации, наряду с их рейтингом, финансовом положении и другими документами. За нарушение этого требования грозят штрафы: сотрудники банка могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей, а банк-на сумму до 100 тысяч. Если нарушения будут повторными, наказание может быть вплоть до лишения лицензии у банка.

автор:
ryjikova

Новости партнеров: