Подписаться на обновления:

МВД провело обыски в ряде банков и раскрыло многомиллиардную теневую схему вывода денежных средств за границу

МВД провело обыски в ряде банков и раскрыло многомиллиардную теневую схему вывода денежных средств за границу, сообщение пресс-службы ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции.

Сотрудники следственного департамента МВД РФ и ГУЭБиПК выявили группу людей, занимающуюся незаконными операциями в банковской сфере и за последнее время легализовавшую свыше 3,5 миллиардов рублей после вывода их за границу. Подпольный центр преступников находился в старинном особняке около метро «Бауманская» в Москве. Злоумышленники в своих теневых делах использовали счета таких финансовых организаций как ООО «Коммерческий банк развития», ЗАО «Ипотекбанк», ООО «Профессиональный кредитный банк» и ОАО «Международный банк финансов и инвестиций», во всех этих банках проведены обыски.

Открыто уголовное делопроизводство по статье о незаконной банковской деятельности, шесть подозреваемых находятся под стражей, остальные под подпиской о невыезде.

автор:
shirokova

Новости партнеров: