Подписаться на обновления:

Центробанк РФ отозвал у банка «Каспий» из Махачкалы лицензию на деятельность

Центробанк РФ отозвал у ООО КБ «Каспий» из Махачкалы лицензию на деятельность. Решение вступило в силу 17.04.2013. по приказу ЦБ №ОД-700.

Решение о применении в отношении банка «Каспий» крайней меры воздействия вызвано из-за неисполнения кредитной организацией установленных федеральных законов. Помимо этого главный банк России обнаружил в данной кредитной организации неоднократные нарушения нормативных актов запрещающих «отмывание доходов, полученных незаконным путем и содействие финансированию терроризма» («Банки.ру»).

Банк «Каспий» проводил высокорискованную политику кредитования, резервы на возможные потери и издержки по суду не создавались. При этом у банка появилась неблагонадежная репутация - общий объем сомнительных операций в прошлом году составил 550 млн. рублей.

автор:
Наталья ЗАВАЦКАЯ

Новости партнеров: