Подписаться на обновления:

Киев обратился в Москву за проверкой оффшоров, связанных с Порошенко

Киев обратился к России за проверкой оффшоров, связанных с Порошенко

Схему по выводу огромных сумм денег выявил Общественный совет Украины. В связи с чем, Валентин Халецкий, председатель Общественного совета Украины, обратился к России с целью помочь разобраться до конца в сложных хитросплетениях. Самое неприятное, что схема по незаконному выводу больших сумм связана с именем Петра Порошенко.

Деньги из Украины переводом попадали на счета компании Intraco Management Ltd, владельцем которой по бумагам является давний бизнес-партнер украинского президента Джеффри Маджистрейт.

«Без участия российских и международных институтов не возможно установление всех обстоятельств, деталей и тонкостей данного дела, а также виновных в преступных деяниях. Россия обладает большими возможностями и опытом в расследовании дел по отмыванию денежных средств, в том числе через собственные финансовые учреждения», - сказано в официальном обращении Халецкого в соответствующие инстанции РФ.

Установлены факты, что Intraco Management принимала достаточно большие суммы уже в период президентствования Петра Порошенко. Из оффшоров на счета компании падали суммы от 100 тысяч до 500 тысяч евро. В деле также фигурирует имя депутата Верховной рады Игоря Кононенко.

Источник: 
автор:
Нил ПРОТАСОВ

Новости партнеров: