Подписаться на обновления:

Как открыть корпоративный оффшорный счет

Неотъемлемый атрибут работы иностранной (или оффшорной) компании – банковский счет для осуществления банальных расчетных и других финансовых операций. Для открытия счета для корпорации в иностранном банке потребуется следующий перечень документов:

  • Заверенная копия паспорта человека, который будет управляющим (директор или назначенное по доверенности лицо);

  • Документы, подтверждающие реальный адрес проживания (например, оплаченная квитанция за коммунальные услуги);

  • Заверенные копии учредительных документов компании (устав, учредительный договор, протокол о создании и назначении генерального директора и т. п.);

  • Баланс за последние несколько месяцев (обычно за 3-6 месяцев);

  • Декларация, подтверждающая законность происхождения денежных средств, которые будут зачислены на банковский счет;

  • Заявление, в котором перечислены основные цели открытия счет в иностранном банке (в свободной форме).

Первостепенные критерии для выбора банка под открытие корпоративного оффшорного счета:

  • Стоимость открытия, требования к неснижаемому остатку на счете;

  • Работа с нерезидентами;

  • Открытие в удаленном режиме, требования к личной встрече с банкиром;

  • Вероятность отказа в открытии;

  • Тарифы на основной перечень банковских услуг (переводы, зачисления, персональный менеджер) и инструментов;

  • Географическая удаленность и возможность удаленного управления (мобильный банкинг, проведение операций по телефону, факсу);

  • Наличие русскоязычного персонала;

  • Допустимые типы счетов (корпоративный, сберегательный, инвестиционный)

Второстепенные критерии для выбора банка под открытие корпоративного оффшорного счета:

  • Сроки открытия;

  • Вероятность открытия (вероятность получения отказа);

  • Выпуск международных кредитных и дебетовых карт, платежный лимит по ним;

  • Наличие дополнительных требований (рекомендательных писем от резидентных банков);

  • Раскрытые личности бенефициара;

  • Требования к личному присутствию

Самые популярные страны для открытия счетов под оффшорные компании – Эстония, Латвия, Швейцария, Кипр, Лихтенштейн, Монако, Люксембург, Сингапур, Австрия, Британские Виргинские острова и другие. Помимо корпоративных счетов, многие банки в этих юрисдикциях практикуют открытие счетов для частных лиц (с целью сбережения или приумножения капитала, учебы за границей и т. п.).

Более подробно об услугах, вы всегда можете узнать у нашего менеджера в круглосуточном режиме.

 

автор:
Татьяна БОРИСОВА

Новости партнеров: