Подписаться на обновления:

Deutsche Bank проверяет отмывание денег российскими клиентами

Отмывание денег

Deutsche Bank по просьбе Банка России организовал внутреннюю проверку возможного отмывания денег своими российскими клиентами, - сообщает Bloomberg.

Проверке подверглись транзакции на сумму 6 млрд долларов, проведенные немецким банком в отношении ряда российских граждан и структур с 2011 по 2015 год.
Deutsche Bank изучил информацию за указанный период и уже оповестил о своём мониторинге Европейский Центробанк, а также власти Германии и Великобритании.

Испания замораживает капиталы состоятельных россиян>>

Банковские транзакции совершались клиентами из России через Deutsche Bank в рублях. Такие же транзакции, но в долларах, совершались одновременно в Лондоне. Таким способом средства могли выводиться из России. В настоящее время Deutsche Bank изучает роль своих сотрудников в проведении данных операций. Российское подразделение крупнейшего инвестиционного банка Германии насчитывает более 1000 человек.

В апреле власти США и Великобритании оштрафовали Deutsche Bank на 2,5 млрд долларов за манипулирование процентными ставками.
За последние 3 года банк выплатил 8 млрд долларов разным государствам в качестве штрафов в урегулирование претензий.

автор:
Людмила ДУШИНА

Новости партнеров: