Подписаться на обновления:

Обыски по делу об обналичивании денег прошли в нескольких городах России

Сотрудники полиции проверили ряд финансово-кредитных организаций, расположенных в нескольких российских городах, с целью выявления фирм, занимающихся незаконной банковской деятельностью. Речь идет о противозаконном обналичивании денежных средств.

Обыски начались в ТЦ “Москва”, в котором расположены офисы юридических организаций, предположительно занимающихся противозаконной деятельностью. Проверке были подвергнуты организации и сотрудники этих организаций, находящиеся в Москве, Нижнем Новгороде, Владимире и Перми.

Обналичивание денежных средств было организовано преступной группировкой и проводилось с помощью фиктивных коммерческих организаций через финансовые организации, у которых недостаточно прав для занятия этим видом деятельности.

Обыски юридических компаний были проведены благодаря скоординированным действиям ФСБ, МВД и оперативниками УЭБиПК РФ.

автор:
ipriseco

Новости партнеров: