Подписаться на обновления:

Президент России подписал закон о противодействии незаконным финансовым операциям

Сегодня Президентом Владимиром Путиным был подписан Федеральный закон о противодействии незаконным финансовым операциям. Данный нормативный акт был принят 11 июня на заседании Государственной Думы, и в минувшую среду одобрен Советом Федерации 26 июня этого года.

“Антиотмывочный закон” расширяет полномочия сотрудников налоговой службы. Они смогут получить доступ к счетам физических лиц в банках, по решению суда. Несмотря на споры в Госдуме, связанные с этим нововведением, законодательный акт не нарушает рекомендации ФАТФ и других международных организаций. Для того что бы представители ФНС получили необходимую им информацию им потребуется провести налоговую проверку и направить мотивированный запрос.

Закон исключает возможность зарегистрировать “фирму-однодневку” по фиктивному адресу и расширяет перечень финансовых операций, которые будут контролироваться в обязательном порядке. Нормативный акт обязывает обеспечить передачу документов бухгалтерского учета при смене руководства фирмы. Доходы от преступной экономической деятельности будут конфисковаться.

Согласно новому закону денежные средства или бездокументарные ценные бумаги и имущества физических или юридических лиц могут быть заблокированы, если они подозреваются в террористической деятельности или ее финансировании.

автор:
tsorokina

Новости партнеров: