Подписаться на обновления:

В России рейдеры пытались захватить активы компании на 3,5 миллиарда рублей

Рейдерам помешал кризис на Кипре.

Полиция задержала троих человек по подозрению к причастности к попытке рейдерского захвата имущественного комплекса стоимостью 3,5 миллиарда рублей.

Первые два этапа преступниками были выполнены практически безупречно: Евстафьева О.В. и Рубцов А.А. , являющиеся совладельцами компании “КАТТОН Лтд” пытались при помощи обмана завладеть пакетом акций стоимостью 1,6 млрд рублей, принадлежащим компаньону.

Путем приобретения акций имущественного комплекса ООО “ТехИнвестСтрой” через подставные, в том числе и иностранные компании, преступники управляли комплексом, в состав которого входит металургический завод, расположенный в Подмосковье.

Вывод денежных средств с целью единоличного управления комплексом Евстафьева и Рубцов планировали провести с использованием счетов подконтрольных им компаний, используя счета фирм, расположенных на Кипре.Частично эта схема была реализована - 169 миллионов рублей оказались на счетах кипрских компаний, однако дальнейшие этапы преступного замысла реализовать не удалось в связи с банковским кризисом, который наступил в Кипре.

Полицейские во время обыска обнаружили документы, свидетельствующие о преступных намерениях задержанных Рубцова А.А., Евстафьевой О.В. и Красикова Д.В. (сотрудник аффилированной компании, участвовавший в реализации преступных замыслов). Все трое находятся под арестом до выяснения обстоятельств дела.

автор:
ipriseco

Новости партнеров: