Подписаться на обновления:

Ходорковского заподозрили в отмывании $10 миллиардов

В отношении Михаила Ходорковского из дела по ЮКОСу выделили в отдельное производство дело об отмывании за рубежом суммы в более чем $10 миллиардов долларов, сообщает Интерфакс информацию от неназванного источника.

По данным следствия, на зарубежные счета выводились суммы, похищенные самим Ходорковским и другими лицами и затем незаконно легализовывались.

Общая сумма средств, определенная следствием по этому делу - более $10 миллиардов долларов.

Статус Ходорковского в этом деле в настоящее время является неопределенным, он пока не проходит по делу ни в качестве обвиняемого, ни в качестве свидетеля. По мнению собеседника агентства, однако в этом случае вопрос определения процессуального статуса является всего лишь вопросом времени.

Одним из направлений расследования дела ЮКОСа является направление незаконно похищенных и легализованных средств на изменение законодательства России, которые также были выделены в отдельные производства из основного дела.

автор:
ipriseco

Новости партнеров: