Подписаться на обновления:

Воркутинский бизнесмен подозревается в отмывании 637 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов подозревают одного из жителей Воркуты в незаконной легализации суммы, превышающей полмиллиарда рублей.

По информации следствия, за год своей деятельности на должности руководителя теплосетевой компании города, подозреваемый легализовал с помощью подставных лиц и компаний около 674 миллионов рублей.

Денежное финансирование получалось подозреваемым за счет средств бюджета республики Коми. Компания выдавала подставным организациям беспроцентные займы, которые переводились на банковские депозиты и после этого деньги исчезали в неизвестном направлении.

В отношении 47-летнего подозреваемого уже возбуждено уголовное дело в связи с наличием многочисленных улик - по статье за легализацию незаконно полученных денежных средств, сообщает "Интерфакс".

автор:
ipriseco

Новости партнеров: